Как проверить контрагента перед заключением договора?

Риски бизнеса: проверка контрагента

Прежде чем заключать договор с контрагентом и планировать оплату за покупаемое оборудование, сырье, материалы, — необходимо собрать максимум информации по контрагенту.

Почему это ВАЖНО:

  • Чтобы не заключить невыгодную сделку,

  • Чтобы не перевести деньги компании, которой уже не существует,

  • Чтобы исключить факт неисполнения заказа контрагентом,

  • Кроме того, важно выяснить платежеспособность бизнес-партнера, чистоту его намерений, а так же в случае неплатежеспособности – спрогнозировать риски.

Картинки по запросу проверка контрагента

Какую информацию необходимо собрать:

  1. Числится ли он в Едином государственном реестре,

  2. Вносит ли или ранее вносились изменения в учредительные документы,

  3. Находится ли данное лицо в стадии реорганизации или ликвидации, банкротстве

  4. Было ли уменьшение его уставного капитала,

  5. Принято ли решение об исключении организации из ЕГРЮЛ,

  6. Не находится ли контрагент в реестре дисквалифицированных лиц, которые не в праве вести предпринимательскую деятельность,

  7. Имеются ли дисквалифицированные лица в руководстве организации, с которыми планируется сотрудничество. Сделки с такими лицами могут быть признаны недействительными и возможно понести большие убытки,

  8. Не является ли директор организации массовым,

  9. Числятся ли по данному адресу множество других организаций,

  10. Не является ли партнер злостным задолжником по оплате налогов и предоставляет ли налоговую отчетность в срок,

  11. Имеются ли кадровые возможности для исполнения конкретного заказа.

Вот часть некоторых параметров, общее количество которых, в зависимости от ситуации, может превышать, до сотни.

Где и как проверить контрагента

Существует достаточное количество ресурсов, и каждый ресурс представляет какой-то один параметр или же обобщает в одном сразу несколько. Именно в этом и заключается основное неудобство данных сервисов – информацию приходится собирать по крупицам, на поиск уходит много времени, общие параметры не дают объективной картины по контрагенту.

Вот некоторые сервисы, которыми можно воспользоваться:

Открытые бесплатные источники:

  • Nalog.ru ,
  • fssprus.ru,
  • my.arbitr.ru

Платные ресурсы:

  • Контур-Экстерн,
  • Фокус,
  • СБИС и другие.

Конечно, как Вы понимаете, наиболее полную информацию дают именно платные источники, однако оплачивать доступ к каждому сервису бывает не каждому приемлемо.

Почему лучше обратиться к юристам Компании «Решение»

  1. Полная информация. Юристы произведут проверку контрагента в том объеме, который необходим конкретно под Ваш запрос и ситуацию.

  2. Экономия денег. У нас имеется доступ ко многим платным ресурсам, Вам не придется доплачивать сервисы дополнительно (Вы заплатите за запрос по контрагенту*).

*клиенты, находящиеся на абонентском обслуживании, получают ответ на запросы бесплатно.

  1. Экономия времени. Доверяя проверку контрагента нам, Вы работаете в привычном для Вас режиме, занимаясь деловыми или личными делами.

  2. Достоверность и точность. При проверке контрагентов важна внимательность – организаций с одинаковыми или похожими названиями, а так же индивидуальными предпринимателями с одинаковыми фамилиями, может быть много, есть риск собрать данные по другому контрагенту. Мы даем 100% гарантию качества исполнения проверки.

  3. Документальное заверение. Могут возникнуть ситуации, когда необходимо доказать, что при заключении сделки Вы проявили достаточную предусмотрительность и осторожность. Для этого необходимо предъявить доказательства о произведенной проверке контрагента. Юристы нашей Компании предоставят Вам полный комплект документов по произведенной проверке.

В каких случаях может понадобиться документальное заверение. Примеры:

Была заключена сделка, переведены деньги на счет, а позже выяснилось, например, что фирма находится в стадии реорганизации (ликвидации). Если Вы не производили проверку контрагента и не можете подтвердить обратное, то все убытки по сделке – Ваши.

В случае, если Вы подали документы на получение налоговой выгоды, а налоговая инспекция выявила сотрудничество с фирмами-однодневками, Вам будет отказано в получении налоговой выгоды и назначен штраф, в случае особо крупного нарушения- возбуждено уголовное дело в соответствии с тем, что не была предпринята достаточная осмотрительность и осторожность. Наличие документального заверения будет свидетельствовать об обратном, и Вы можете рассчитывать на получение налоговой выгоды.

Суммы убытков и потерь от не произведенных должным образом проверок контрагентов зачастую превышают в сотни и тысячи раз, чем стоимость услуг юристов. Не подвергайте бизнес и себя рискам, доверьте дело квалифицированным специалистам Компании «Решение»!

Звоните! 8-800-550-27-72